investigaciones penales abogado en venezuela

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Abogado Caracas Venezuela Manuel Alfredo Rodríguez
+58 212 753.4220 www.protejase.com.ve 0414 324.0495

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ABOGADO UCV LITIGANTE
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
www.protejase.com.ve
Caracas Venezuela
+ 58 212 753.9207 y + 58 212 753.4220
Celular móvil 0414 3240495
Correo electrónico: asomivis@gmail.com
Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho
Postdoctorado UCV 2016

La ley que rige la materia de delincuencia organizada se denomina: Ley
Orgánica contra la Delincuencia Organizada, publicada en Gaceta Oficial
Nº5.789, el 26 de octubre de 2005. El dispositivo tiene por objeto prevenir,
investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la
delincuencia organizada. Ahora bien, ¿qué se entiende por delincuencia
organizada? Es la acción u omisión de tres o más personas asociadas por
cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta ley y
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier
índole para sí o para terceros.
También se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una
persona, la cual actuando como órgano de una persona jurídica o asociativa,
emplea para delinquir medios de carácter tecnológico, cibernético, electrónico,
digital, informático u otros producto del saber científico. En los supuestos
anteriores, el empleo de estos medios tienen el objetivo de potenciar la
capacidad o acción humana individual para actuar como una organización
criminal, con la intención de cometer los delitos previstos en esta ley.
El delito de legitimación de capitales es tipificado por este cuerpo legal así:
quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales,
bienes, haberes o beneficios, cuyo origen derive, directa o indirectamente, de
actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de ocho a
doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente
obtenido. La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona
realice las actividades siguientes: la conversión, transferencia o traslado por
cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes para
ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos, o de ayudar a cualquier
persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias
jurídicas. Y agrega: el resguardo, inversión, transformación, custodia o
administración de los bienes o capitales provenientes de las actividades
ilícitas. Se consideran delitos de delincuencia organizada, los siguientes: el
tráfico de drogas, la venta, fabricación, posesión, suministro, almacenamiento
y transporte ilícito de ellas, la estafa y demás fraudes, los delitos bancarios o
financieros, el robo y el hurto, entre otros.
Como abogados en ejercicio en esta área del derecho penal hemos observado
que para las investigaciones penales abogado en venezuela bancarios, cambiarios y financieros existe
en la actualidad excesiva y dañina tardanza en la culminación de la etapa
preliminar del proceso. Esto implica la imperiosa necesidad de activar todas
las herramientas jurídicas, ordinarias y extraordinarias, con el propósito de
procurar el valor fundamental: la libertad plena del investigado.

Estefany

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